Национальный банк на период действия военного положения упростил отдельные требования к проверке источников происхождения наличных средств при проведении банками финансовых операций, направленных на поддержку Вооруженных сил Украины, по зачислению средств на счета ВСУ и специальный счет, открытый Национальным банком. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости
Все другие меры в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения должны приниматься банками в соответствии с требованиями Закона Украины «О предотвращении и противодействии (легализации) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» и других нормативно-правовых актов, принятых во исполнение этого закона.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
